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  • 山东破获5.9亿元特大时时彩网络赌博案(1)

    时间:2011-4-28 10:28:23  作者:时时彩评测网
    犯罪嫌疑人之一的李召被连夜抓捕归案。
    民警缴获的犯罪嫌疑人使用的银行卡。
     
     
    公安部等8部委今年在全国范围内部署集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动以来,山东省枣庄市公安机关密切关注这一网络新型犯罪,于今年
      4月至6月,一举打掉了一吸纳参赌金额高达5.9亿元人民币,参赌人员近9万人,涉及全国十多个省市自治区的特大网络赌博犯罪团伙。
      三个月侦破公安部督办特大网络赌博案
      -参赌金额高达5.9亿元人民币,参赌人员近9万人,涉及全国10多个省区市今年6月24日,随着第三方支付平台壹支付公司负责人方某的落网,由公安部督办的“4•06”特大网络赌博案仅用了3个月的时间即成功告破。这是公安部等8部委今年在全国范围内部署集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动以来,打掉的违法犯罪嫌疑人众多、涉案金额巨大、社会影响最为恶劣的特大网络赌博案之一。
      今年以来,枣庄市公安机关按照公安部集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动的部署要求,密切关注互联网动态。4月初,网警支队民警通过对枣庄本地互联网数据库海量数据信息的分析、梳理,发现枣庄本地网民经常登录到一个名为世纪星的私彩网站,经营金额超过60万元。办案民警通过侦查发现该网站自 2009年9月份建立以来,使用shij.com作为主域名,先后租用美国、韩国、香港服务器,主要销售重庆时时彩、上海时时彩、江西时时彩、黑龙江时时彩、福彩3D等彩票项目,与官方开奖同步,并使用第三方支付平台进行资金划转,是一个典型的赌博网站。该网站还采取代理制逐级发展会员、给代理高额返点、提高奖金比例等模式,参赌金额高达5.9亿元人民币,参赌人员近9万人,涉及全国10多个省区市。4月6日,枣庄市公安局成立了以王建明副局长任总指挥,网警支队长侯伟任组长,周世杰副支队长为副组长的“4•06”网络赌博案专案组,开展秘密侦查工作。经过3个月的深挖细查,一举打掉李召等12人犯罪团伙,冻结非法资金7900多万元,并打掉为犯罪分子提供第三方支付服务的壹支付平台,有效地震慑了为网络赌博活动提供帮助的中间利益环节。这也是公安部等 8部委组织开展全国集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动以来惟一一起彻底打掉境内知名第三方支付平台的案件。全案全结,侦办过程没有出现一处纰漏
      -租用了辽宁大连、广东深圳、江苏苏州等地的50余台服务器
      -在第三方支付平台壹支付公司进行相关交易
      “侦办网络案件关键是前期侦查,固定数据库信息。而网络信息庞杂、瞬息万变、极易毁灭的特点,要求我们案件侦查不能引起犯罪嫌疑人的警觉。一旦犯罪嫌疑人察觉,关键证据将会被瞬间毁灭,难以恢复,给案件侦查带来意想不到的困难。”枣庄市公安局网警支队长侯伟说。
      租用多台服务器,利用第三方支付平台交易
      专案组民警从世纪星网站使用的服务器入手进行调查,发现该网站租用了辽宁大连、广东深圳、江苏苏州等地的50余台服务器,技术人员对网站服务器进行秘密勘查后发现,国内的服务器只是放置了一个域名跳转程序,网站的真实地址均指向位于香港的服务器,无法获取世纪星网站的原始数据。
      困难面前,专案组民警没有气馁,迅速调整思路,调取该网站在第三方支付平台壹支付公司的相关数据,经过对调取资料的分析,发现该网站共在壹支付注册3个账户,其中一个账户留有4个银行卡号,其他账户资料均是虚假信息。经到银行调取4个银行账户的开户资料、交易明细、网银登录地址,进行分析后发现开户地均为河南省周口市郸城县工商银行,同时关联出5个银行账户,均与壹支付平台有大量资金往来。专案组多次召开案情分析会,充分听取每一位办案民警的意见,经过民警连续几天的攻坚,对以上银行开户资料进行梳理,同时与现实身份进行关联比对,犯罪嫌疑人李召的真实身份浮出水面。
      不顾辛劳,深入调查,终获大量电子数据证据
      由于案情重大,犯罪嫌疑人又分布多地,侦查工作难度很大,公安部的指定管辖权成为顺利侦破本案的重要条件。于是,专案组及时向山东省公安厅网安总队、公安部网安局领导进行了汇报。在确认已基本摸清了世纪星赌博网站的组织结构以及资金流转渠道,获取了相关证据,确定了犯罪嫌疑人的真实身份的基础上,5月31日经公安部批准正式指定枣庄市公安机关立案管辖,由公安部督办。
      为确保将犯罪分子一网打尽,专案组立即对李召个人的相关线索进行分析,发现其登录网银及世纪星网站、壹支付网站的IP地址均是使用韩国、美国、比利时等国外服务器,具有较强的反侦查意识。专案组民警不顾辛劳,深入调查走访,终于获取了大量电子数据证据,同时,派出人员先后到河南郑州、上海、浙江邵兴、江苏扬州、辽宁沈阳、大连等地的IDC机房对犯罪嫌疑人租用的99台服务器进行了秘密勘查,寻找赌博网站数据库,经查证分析发现该赌博网站的所有数据库全部跳转到了境外。通过对世纪星网站的资金流转进行分析,发现第三方平台壹支付公司为了获取非法利益为世纪星网站的资金收集、奖金返还提供便利。在进一步侦查中办案民警了解到,该公司主要负责人明知世纪星网站为非法网站,而且在侦查阶段,该公司主要负责人方某和单某更是给犯罪嫌疑人李召通风报信,增大了侦办案件的难度。
      查封支付平台和11个银行账户,冻结资金6471万元
      专案组民警通过侦查发现犯罪嫌疑人李召于2009年12月购买宝马740型跑车一辆,车牌号豫P00N00,自5月份以来多次入住郑州德亿、鞍钢等高档酒店。6月10日,专案组根据前期掌握的嫌疑人的现实身份及活动轨迹,制定了以抓人、取证、冻结银行账号同步进行的行动抓捕方案,兵分三路,分别赶赴河南郑州、周口、上海三地开展工作,当日19时,细心的专案组民警在摸排过程中发现主要犯罪嫌疑人李召的宝马740(车牌号豫P00N00)停放在郑州市区某高档酒店门口。专案组迅速调整抓捕方案,从周口一路抽出9名民警连夜赶往郑州协助抓捕。经过连续20多个小时的蹲守,6月11日12时30分许,在酒店门口将犯罪嫌疑人李召、王辉抓获。
      经车内突审,专案组很快获悉其他4名网站管理人员在周口某高档小区内,专案组又紧急赶赴周口将另外四名犯罪嫌疑人全部抓获。同时获取了大量物证,查封了壹支付平台和犯罪嫌疑人使用的11个银行账户,对公司负责人方某和高级主管单某采取强制措施,查扣涉案银行卡38张,冻结世纪星网站涉案资金 6471万元,从根本上斩断了私彩网站的资金链,案件取得了突破性进展。
      其他两路民警不畏劳苦,乘胜追击,分别对代理、参赌涉案人员实施抓捕,先后抓获一级代理2名,参赌人员26名。6月17日派出两组民警奔赴广州、西安开展工作,广州一组当晚到达后,连夜开展工作,第二天就将重大参赌人员杨某身份确定,经过连续20多个小时的守候,在其家中将其抓获。办案人员顾不上休息,驾车从广州长途奔袭赶回枣庄。西安一组抓捕对象是一级代理,由于李召已被抓获,世纪星网站不能正常开奖,犯罪分子已警觉,一直没有上网,办案人员克服急躁心理,耐心守候。直到第四天嫌疑人白育宏到网吧查询世纪星网站运营情况时,被专案组民警及时抓获。可以说,整个抓捕过程环环相扣,没有出现一处纰漏,做到了全案全结,不留遗憾。扎实工作、忘我奉献是案件顺利侦破的宝贵经验