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  • 山东破获5.9亿元特大时时彩网络赌博案(2)

    时间:2011-4-28 10:28:59  作者:时时彩评测网
    集思广益,充分听取每个参案人员的想法,对案件中的每个细节一再推敲

      -短短3天时间,跨4省6市作战,行程近8000公里,调取了大量数据信息

      “4•06”特大网络赌博案自发现、立案、侦破整个过程无不处在公安部、山东省公安厅和枣庄市公安局领导的正确指挥和高度关注之中。4月1日,枣庄市公安局党委听取案情汇报后立即指示网警支队成立专案组,要求办案民警加大数据的分析研判,扩大线索,固定证据。

      4月6日,局党委决定成立了以王建明副局长任总指挥,网警支队长侯伟任组长的“4•06”网络赌博案专案组,在人员、车辆、经费等方面给予全力保障,为顺利侦办案件赢得先机。随着案情的进一步明确,专案组及时向山东省公安厅和公安部领导进行了汇报。公安部网安局副局长顾监听取案情汇报后,认为枣庄警方已摸清犯罪的组织结构和资金流转情况,确定该案由枣庄市公安局进行立案侦查,并由公安部督办,指导取证、抓捕、查处等工作。公安部和省公安厅的大力支持为案件顺利侦破提供了坚实的保障。案件侦办中,枣庄市公安局党委书记、公安局长江心田多次听取汇报,指示专案组要全案全结,严格按照法律程序办理。案件侦破后,专案组负责人再次到公安部汇报案件侦办情况,顾监副局长指示要搜集第三方支付平台的证据,为深挖细查,扩大战果,彻底斩断赌博平台的资金链提供强有力的支持。

      集思广益,突出重点,准确掌握犯罪证据

      除了各级领导的高度重视和正确指挥,案件的整个侦办过程也做到了慎之又慎,细之又细,可谓不留任何纰漏。新型网络犯罪的特点决定了犯罪分子违法犯罪活动的主要过程和环节都是通过网络进行,能否查清完整的数据库信息、掌握资金交易数据和流转渠道,获取相关证据将决定案件能否办成铁案。由于 “4•06”特大网络赌博案涉案人员多,涉案资金巨大,分布地域广,抓捕人员、固定证据、追缴赃款难度较大,专案组多次召开案情分析会,集思广益,充分听取每个参案人员的想法,对案件中的每个细节一再推敲,实施抓大放小,重点突出,逐个击破,形成链条的工作原则。在前期侦查阶段,专案组通过对嫌疑人的各类信息分析研究,准确掌握了网站99台服务器及网站数据库的存放地点和使用运行信息,掌握了犯罪嫌疑人用于转移存放赃款的主要银行账户及卡号资料,犯罪嫌疑人使用的交通工具和活动轨迹,为及时固定证据,准确实施抓捕奠定了基础。决定开展集中统一抓捕行动前,专案组制定了以抓人、取证、冻结银行账号同步进行的行动抓捕方案,分工明确,责任到人,提前制定了讯问提纲、分组承包审讯的审讯策略,并就抓捕、审讯、取证要点、物品扣押等环节对参战人员进行了集中培训,对抓捕等各个环节、可能遇到的问题等进行了评估,确保了案件的人、赃、证全部到位,没有走弯路,缩短了案件的侦破时间,确保了抓捕行动的成功。

      快速反应、连续作战、纪律严明,确保万无一失

      网络赌博犯罪是一种新型犯罪,需要有计算机专业和丰富实战经验的民警参与作战才能确保万无一失。枣庄市公安局“4•06”网络赌博案专案组民警克服人员少,任务重,天气炎热,犯罪嫌疑人分布地域广等不利条件,发扬“忠诚、团结、实干、创新”的枣庄网安民警精神,在短短3天时间,跨4省6市作战,行程近8000公里,调取了大量数据信息,为迅速锁定证据,顺利侦破案件奠定了坚实基础。在案件的侦查初期,侯伟支队长为了查清世纪星网站的服务器存放情况,获取扎实的证据,避免行动过程中数据被破坏,短短一个星期的时间,先后辗转郑州、上海、济南、北京、嘉兴、沈阳等地开展侦查工作。参战民警在郑州某酒店锁定嫌疑人李召后,为防止打草惊蛇,不顾天气炎热、蚊虫叮咬,在酒店门口车内连续守候一天一夜,最终成功抓获犯罪嫌疑人。为了查明犯罪分子的资金流向,专案组民警更是数十次来回奔跑于河南周口、山东枣庄两地。

      就顺利侦破这起吸纳参赌金额高达5.9亿元人民币,参赌人员近9万人,涉及全国十多个省市自治区的特大网络赌博案,枣庄市公安局党委书记、局长江心田说:“这起特大网络赌博案件的成功侦破,有力地震慑了网络违法犯罪分子的嚣张气焰,保护了国家的经济利益,有效净化了网络环境。同时也集中展示了枣庄市公安局民警在重大考验面前的不怕吃苦、勇往直前的昂扬斗志和理性、文明、平和、规范的职业精神,从一个侧面检验了枣庄市公安局全面推进‘三项建设’等各项工作的成效。 ”

        相关链接1“黑彩”网站势头凶猛

      世纪星仅是网络上众多“黑彩”网站的一个缩影。与李召同时被公安机关抓获的,还包括世纪星网直属的四大总代理之一白育宏,ID号“豪门霸气”。

      除了在世纪星网担任总代理,豪门霸气还在中体网、仟博网、大博金网进行“黑彩”交易。据豪门霸气介绍,这三个网站和世纪星网站相似,返奖比例都是官方合法彩票的1.7倍,不过,豪门霸气在这三个网站是二级代理,发展下级代理只能提到很少的利润,一般只有在世纪星网站上不去的时候,他才去另外几个网站。另据豪门霸气交代,中体网、仟博网的运作模式与世纪星网类似,也都是通过第三方支付平台进行“黑彩”交易。

      “借用官方正规彩票品种、玩法及中奖规则等资源,将返奖比例提高至1.7倍,‘黑彩’网站在短时间内吸引了不少彩民的眼球,并大量套取彩民现金,‘黑彩’的存在已经严重扰乱了国家合法彩票行业的市场秩序,后果不可小觑。”一业内人士对此感到担忧。

      记者注意到,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中第二条规定,“以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条规定的‘开设赌场’。”该《解释》第六条还规定,“未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,依照刑法第二百二十五条规定,以非法经营罪定罪处罚。 ”

        相关链接2“4•06”特大网络赌博案的主要特点

      犯罪分子高智商,反侦查能力强。一是犯罪嫌疑人将网站服务器设在国外,国内服务器只放置域名跳转程序,无法获取真实服务器数据,增大了取证难度。二是犯罪嫌疑人所有网上活动均使用代理服务器,并且定期更换,有意隐匿真实登录地址,逃避公安机关侦查;三是使用大量银行卡进行资金的相互流转,购买理财产品,试图将开办私彩网站的收益合法化。

      组织结构严密,管理严格,分工明确,成员低龄化、家族式。世纪星网站管理人员全部在固定地点工作,不允许私自外出、给家人联系。实行两班倒工作制,每班两人,分别负责客服和账务管理;团伙成员均为主要犯最嫌疑人李召的亲戚,年龄在17至20岁之间,客观上增加了侦查破案难度。

      案件类型新,销售规模大,发展速度快。传统的私彩往往在现实中销售,世纪星网站全部通过网络销售,并且与官网同步开奖,设立的返奖比例是官方的1.7倍,吸引了大量网民进行投注,世纪星网站成立短短9个月的时间,已发展会员近十万名,参赌金额达5.9亿元。